ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШВАБЕ – ФОТОСИСТЕМЫ»
Наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Швабе – Фотосистемы» (далее - Общество) РФ, 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 4А, стр.3А
Вид Общего собрания: внеочередное
Форма проведения Общего собрания: собрание
Дата проведения Общего собрания: «15» июня 2016 г.
Место проведения Общего собрания: РФ, г. Москва, Днепропетровский проезд, дом 4А, стр.3А
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 15 минуты
Время закрытия Общего собрания: 10 часов 20 минуты
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании: «22» мая 2016 г.
Время завершения обсуждения последнего
вопроса повестки дня, по которому имелся
кворум: 10 часов 15 минут
Председательствующий на Общем собрании акционеров – Игнатов Александр Николаевич.
Секретарь Общего собрания акционеров - Шафоростова Мария Всеволодовна.
Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров открытого акционерного общества «Швабе - Фотосистемы», Протокол №07/2016 от 13.05.2016г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров 143 448
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%) 91,27%
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Уполномоченные лица регистратора: Маякова Елена Валерьевна.
Вопрос повестки дня № 1 О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по
данному вопросу повестки дня 143 448
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 91,27
Формулировка решения, поставленная на голосование
по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Швабе – Фотосистемы» Филачева Анатолия Михайловича.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
“ЗА” 143 448 голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0%).
Решение по вопросу повестки дня № 1 Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Швабе – Фотосистемы» Филачева Анатолия Михайловича.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100% голосов.
Вопрос повестки дня № 2 Об избрании генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по
данному вопросу повестки дня 143 448
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 91,27
Формулировка решения, поставленная а голосование по второму вопросу повестки дня: Избрать Гиндина Павла Дмитриевича генеральным директором ОАО «Швабе - Фотосистемы».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
“ЗА” 42 652 голосов;
“ПРОТИВ” 100 758 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 (0,03%).
Решение по вопросу повестки дня № 2 НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 3 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по
данному вопросу повестки дня 143 448
Кворум на время начала подсчета голосов имеется (%): 91,27
Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав ОАО «Швабе – Фотосистемы» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
“ЗА” 100 758 голосов;
“ПРОТИВ” 42 652 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 38 (0,03%).
Решение по вопросу повестки дня № 3 НЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня Общего собрания акционеров Общества исчерпана.
Председательствующий на Общем собрании акционеров А. Н. Игнатов
Секретарь Общего собрания акционеров М.В.Шафоростова